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2020/08/15 

寰宇安全

美查扣極端組織網路詐騙資金
 美國司法、國安單位聯手,破獲極端組織透過社群平台,以虛擬貨幣詐騙洗錢的行動。(達志影像/路透社)

編譯王能斌/綜合外電報導

 美國司法部13日宣布,破獲哈瑪斯、蓋達、「伊斯蘭國」(IS)等伊斯蘭極端組織,透過向美國醫院兜售偽劣防疫設備,以虛擬貨幣洗錢獲取資金的行動。

 官員指出,在美國司法部、國稅局(IRS)、聯邦調查局(FBI)與國土安全部聯手調查下,破獲最大規模的極端組織以虛擬貨幣牟利行為,除了查抄200萬美元(約新臺幣5958萬元)資金,還扣押超過300個虛擬貨幣帳戶、4個網站及4個臉書專頁。其中,IS透過FaceMaskCenter.com網站,向美國醫療院所與醫護人員,販賣與防疫相關的防護裝備,且謊稱商品都已獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)核准,並透過臉書推銷;並透過支付平台PayPal與線上刷卡收費,但皆未曾依約出貨。

 蓋達組織則以聊天軟體Telegram募款,哈瑪斯軍事單位則自2019年起,透過社群媒體與網站募集比特幣,但旗下150個用來洗錢的虛擬貨幣帳號,都已遭美方查封。

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